60亿元!!!深圳税警联合侦破获特大连环虚开增值税专用发票案！

日期 :[2016年01月08] 编辑 : 邦诚财税 【纠错】 浏览次数 4477

在国家税务总局和公安部的联合指挥和督导下，深圳国税局和公安局联合办案人员经过五个月的努力，成功侦破一起涵盖了黄金票虚开、骗取出口退税、贩卖假发票、偷税等众多涉税违法犯罪行为的案件。

2015年10月14日，在税务总局、公安部联合督办和直接指挥下，深圳国税局和公安局联合发起“海浪2号”特大黄金票虚开、骗取出口退税、贩卖假发票、偷税案集群战役统一收网行动，现场抓获了以卓某为首的特大黄金票虚开发票团伙，以黄某为首的特大骗取出口退税团伙，以刘某、詹某为首的虚开、贩卖假发票团伙，共计抓获犯罪嫌疑人29人，捣毁犯罪窝点22个，现场扣押已填开和空白的增值税专用发票3000多份，各类假发票5000多份，公章、发票章等虚假印章300多枚。目前深圳市人民检察院已对11名犯罪嫌疑人批准逮捕。

经统计，该案涉案金额60亿元、税额10亿元。其中涉嫌虚开发票金额50多亿元、税额8.7亿元，涉嫌骗取出口退税涉案金额9亿多元、退税额1.5亿元。

一、小公司暗藏大猫腻 检查人员一追到底

这起涉案金额达到60亿，涵盖了黄金票虚开、骗取出口退税、贩卖假发票等犯罪行为的案件，最初是从税务部门的日常检查中发现线索。

深圳国税局检查人员在一次日常检查中发现，一家办公场所仅十几平米的小公司（“深圳市龙海通投资发展有限公司”，以下简称“龙海通公司”），9个月内的销售额竟然达到了约8亿，更蹊跷的是，税收凭证显示，这家主要经营范围为黄金的公司却开出了大量建材、服装、电子等产品的发票，与其经营范围大相径庭。不仅如此，接受其开出发票的公司，经营范围大都与黄金无关，且大都出现了非正常经营的情况。综合种种疑点，税务机关决定对该企业进行立案检查。

检查人员实地调查发现，龙海通公司的下游公司要么不存在，要么只租了一个场地却从未使用。特别是追查一家在天津的下游公司时，检查人员发现，一家经营钢材生意的公司，在短期内连续多次接受了由龙海通公司开出的高达2000多万的黄金发票，而接收的货品中根本没有黄金。

随着调查的深入，一个包括了黄金票虚开、骗取出口退税、贩卖假发票等众多犯罪行为的特大涉税犯罪案件逐渐浮出水面。仅涉案的龙海通一家公司，从2013年11月开业至2014年7月走逃期间，该公司共取得上海黄金交易所开具的进项发票143份，涉及金额超过8.6亿元，涉及进项税额超过1.4亿元。

二、源头遏制 加大力度 打击虚开和骗税

本案是在犯罪嫌疑人早已走逃、手上无任何从涉案公司调取的纸质资料的情况下，发挥专案组成员的集体智慧、一步一个脚印地“捞”回来的，从一个涉嫌虚开增值税专用发票案，连带侦破出了一个综合虚开、骗税、偷税、假票等违法犯罪行为的窝案。

近年来，为积极应对外贸出口下行的压力，中央和地方政府出台了相关扩大外贸出口的政策，海关等部门不断优化通关环境，出口退税部门及时办理退税，支持外贸企业努力扩大出口。

与此同时，国家也将打击出口骗税作为工作的重中之重。截止到今年11月底，全国共立案检查了4.71万户出口企业，查实问题户数1.38万户，挽回国家税款损失90多亿元，已送公安机关案件244起，抓捕犯罪嫌疑人319人。

在本案当中，虚开增值税发票进行抵扣，是骗取出口退税的源头，这也是国家重点打击的涉税违法行为之一。税务部门根据增值税发票能够进行交叉核对的特点，加大交叉核对的力度，对于从源头打击类似犯罪，将起到重要作用。

据深圳国税相关负责人介绍，下一步，税务机关将以打击虚开发票作为源头，加强信息化数据管理，加大对虚开和骗税案件的查处力度，加强与公安、海关、银行等相关部门的协作，共同办案，形成防范和打击出口骗税的合力，坚决遏制虚开和骗税活动的嚣张气焰。深圳国税提醒广大纳税人：应珍惜当前的外贸出口环境，做到诚信守法经营，共同维护我国外贸出口的健康增长。

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