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老板们请注意:已有企业被骗,警惕这些高发诈骗案件!

日期 :[2024年05月31] 编辑 : 邦诚财税 【纠错】 浏览次数 63

 


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近期,某县公安局发布了一项紧急预警:诈骗分子采取新的欺诈手段,向各企业邮箱发送含有木马病毒的文件,以此控制财务等人员的电脑。之后,这些骗子会冒充公司老板、老板家人或企业负责人,并通过微信头像建立群聊的方式来实施诈骗。


除此之外,还有一些不法分子冒充税务局、市场监督总局等部门的工作人员,以电话或短信的形式对企业实施诈骗行为。提醒所有企业,务必提高警惕,严防此类诈骗行为!





案例



案例一:陌生邮件不要点击!


冯会计莫名其妙被拉进一个群聊,群聊名称是公司全称,群内已有总经理、监事、董事3人。



“总经理”告诉冯会计,现在不方便接听电话,冯会计一看群里都是领导,就没有多怀疑,于是就按照骗子的诱导一步步“上套”:


①先是把公司账户余额的截图发群里;

②听信“假老板”的“相关手续后补”说法;

③然后按照“假老板”的安排,向指定账户转账20余万元。


最后冯会计与真正的“老板”一核实,才发现自己是被骗了。原来在被骗前,冯会计曾收到过一份涉及财务工作的陌生邮件。此封陌生邮件中包含着木马病毒,在点开后病毒就植入了电脑。此时,诈骗分子就通过木马病毒获得了该电脑的控制权,能够远程共享屏幕,窃取信息,从而掌握公司人员架构及运营的情况,最终“克隆”老板账号,进而针对企业财务人员实施诈骗。

案例二:营业执照年检类骗局


“2024年《守信承诺书》未签署,请尽快签署...”


“市场监管:您的营业执照还未上报年检,需在1月15日之前进入网站上报,逾期将限制营业及销户处理......”


这些都是不法分子冒充政府工作人员实施诈骗行为的形式之一。



近日,某装修公司的林先生收到了一条短信。短信内容为:“公司的《2024年守信承诺书》未签署,请点击网址尽快签署。”看到短信内容,他怕影响公司正常运营就点击短信中的链接,想要直接签署。然而,当点击链接后他发现,除了需要输入个人信息外,还要输入银行卡号、密码等。


林先生看到需要输入银行卡号、密码,感觉可能是骗局,便放弃操作。咨询相关部门后,证实了这条短信并不是市场监管部门发送的。


近期,很多企业、个体经商户都收到了这类的短信。诈骗分子冒充税务局、市场监督管理局等单位工作人员,实施办理资质申报、执照年检类诈骗行为。


诈骗方式一:


骗子以电话、短信等方式联系经营户,夸大营业执照年报办理难度,并声称自己和市监部门有合作,可以有偿代办年检,以加微信、QQ好友的形式,向经营户发送付款码或转账账号要求支付“工本费”“资料建档费”等相关费用,以此牟利。



诈骗方式二:


骗子向经营户手机发送一条“【市场监管】您的商户已被列入经营异常,请登陆 www.*****.xyz 上传资料,超时将受到限制和处罚。回T退订”的短信。经营户一旦按短信要求点击了其中的链接,在出现的钓鱼界面中输入各类个人信息后,就很有可能被诈骗资金。



诈骗方式三:


有企业反映,称收到落款为“工商管理”“市场监管”的短信,短信内容大致为提醒企业营业执照被列入经营异常或者未报送年报,提示企业登录短信内的网址进行处理,不然就要停止使用、销户。工作人员打开短信内网址链接发现网站内需要企业填写身份证、银行卡、联系方式等信息,这些信息一旦填写,不法分子极易通过银行快捷支付功能盗刷卡内资金。





温馨提示:一定要通过官方渠道核实



如何识别此类诈骗呢?


首先可以从短信号码上来辨别真伪。通常境外发来的号码前都会加数字“00”,即使没有数字“00”,也并非正常的11位手机号码,即使显示为官方号码,也很有可能是因为骗子使用了改号软件。


一般骗子会通过更改大小写、字母顺序或增减字符将网页链接尽量设置的和官网域名相近,但是无法做到一模一样,在点击链接前认真检查域名便可以发现蛛丝马迹。当然,收到此类短信,最直接的方法就是通过官方渠道核实,拨打官方电话或者到就近的营业厅和办公场所咨询。



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